原标题:亿利洁能:第九届董事会第二次会议决议公告

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证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2023-044 债券代码：163399 债券简称：20亿利01 债券代码：163692 债券简称：20亿利02 亿利洁能股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日在北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼19层会议室召开公司第九届董事会第二次会议。本次会议以现场结合通讯会议方式召开，会议应到董事9人，实际参会董事9人，开云电竞公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王瑞丰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。 会议以举手表决的方式审议通过了如下议案： 一、 审议通过《关于全文及其摘要的议案》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 《公司 2023年半年度报告》全文及其摘要同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、 审议通过《关于对亿利集团财务公司风险持续评估报告的议案》 关联董事王瑞丰先生、王维韬先生、张艳梅女士、王钟涛先生回避表决。 表决结果：回避 4票；5票同意；0票反对；0票弃权。 公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。 《关于亿利集团财务有限公司的风险持续评估报告》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 亿利洁能股份有限公司董事会 2023年8月29日 　 中财网

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